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Archive for the ‘Madoff’ Category

Tipos de delitos o crimenes en mundo actual

Una de las cosas que debo hacer en este blog policial es definir mi base de datos, en general, para que se pueda entender donde se ubican los diversos artículos que escribo, publico o comparto en este blog.

Como ya lo explique anteriormente mi intención es la de compartir algunas noticias policiales las cuales son interesantes de compartir, por su frecuencia, actualidad o porque están muy cerca a mi experiencia de vida.

Generalmente las noticias las trato de documentar en forma resumida o didáctica, por fotos, ilustraciones o detalles, mucho mayores que el que dan los periódicos, noticieros o revistas que tratan las noticias policiales diariamente.

Asimismo todos estos temas los trato de hacer como las piezas de un rompecabezas el cual una vez completo ira a formar parte de un conjunto de hechos humanos, junto con los otros temas que van en mis otros blogs y me permitirá completar un proyecto personal que empece el 2007.

Respecto a mi base de datos personal, de fuentes confiables, publicas o personales, es tan numerosa que solo puedo compartir una pequeña parte, debido a razones de fuerza mayor; sin embargo trato de que sea una muestra representativa de los mejores casos policiales que pueda ver.

El indice general de los tipos de delitos o crímenes tratados en este blog son:

 

  1. Acoso o Abuso sexual: Abuso o tortura domesticas, Abuso sexual de niños, Acoso sexual laboral, los manoseos públicos y los acosadores sexuales diversos (generalmente hombres contra mujeres)

  1. Prostitución o Trata de personas: Trafico humano y mafias internacionales, familias que prostituyen a sus propios hijos y pornografía o prostitución diversa.

 

  1. Violaciones sexuales: Violaciones en USA y el resto del mundo, Turismo sexual, Violaciones de sacerdotes, policías o militares, violaciones en cárceles o callejeras y mujeres que perdonaron a sus violadores.

  1. Asesinatos diversos: Asesinatos de niños, Mujeres, familias,…a nivel mundial. Asesinatos por robos o drogas. Asesinatos en serie o masacres. Asesinatos por odio o racial. Asesinatos por pandilleros o mafias delincuenciales. Asesinatos de personas publicas, etc.

  1. Ciencia Forense, FBI o criminalistica: Ciencia forense, Criminalistica o técnica policial y casos reales del FBI.

  1. Suicidios diversos: Suicidios por dinero, por Amor, por burlas o insultos (bullying), por drogas, etc.

  1. Animales asesinos: Tigres, perros, cocodrilos, coyotes, chimpancé, elefante, orca, etc.

 

  1. Muerte o Abuso de animales: Ardillas, perros, gatos, toros, elefantes, etc.

 

  1. Asaltos o robos diversos: Bancos, joyerías, delitos informáticos, casos curiosos (hija de millonario…), etc.

 

  1. Carceles, Presos, Historias: Cárceles en USA y el resto del mundo. Curiosidades carcelarias, pena de muerte y presos inocentes.

 

  1. Drogas, mafias o pandillas: En todos los países del mundo actual.

  1. Estafas, infidelidad o corrupción: Corrupción a todo nivel, estafas diversas (reportar delitos falsos) e infidelidades de todo tipo.

 

  1. Secuestros, desapariciones o chantajes: Personas o familias desaparecidas, piratas, secuestrados en avión, bus, etc.

  1. Curiosidades policiales: Primera mujer policía  cámaras de vigilancia , estadísticas criminales, sueldos de policías  GPS para autos, multas e infracciones, huelgas o reclamos policiales, etc.

  1. Terrorismo: Grupos o terroristas ,a nivel mundial, y sus atentados. Esto incluye a radicales independientes que odian a otros seres humanos o locos asesinos, etc.

 

  1. Delitos raros o increibles: Casos históricos (Dingo canibal), ácido contra mujeres, venganza de dentista, necrofilia, potos de cemento, psiquiatra bipolar, etc.

 

Hasta siempre.

Carlos Tigre sin Tiempo (CTsT)

 

 

 

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Washington insiste: quiere la información confidencial de 52.000 contribuyentes que, encubiertos por el banco suizo, incurrieron en evasión fiscal. El UBS ratificó este miércoles su oposición a esa demanda.

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Berna intenta anular los cargos contra el UBS. Pero ni el recién concluido convenio fiscal bilateral ni la millonaria multa pagada por el banco, parecen convencer al fisco de EE UU. La Corte Federal de Florida tendrá la última palabra.

Ni los rumores filtrados por el New York Times afirmando que el tema pasaría a mejor vida, ni la firma acelerada de un nuevo convenio fiscal “transparente” entre Suiza y EEUU fueron suficientes para desarticular la embestida del gobierno de Barack Obama.

UBS despertó este miércoles (01.07) con la noticia de que el Departamento de Justicia de EEUU no desistirá en su intento por obtener el nombre de 52.000 clientes americanos sospechosos de evadir al fisco entre 2002 y 2007 con ayuda del banco.

De materializarse, se tratará de la entrega de información confidencial más importante que haya visto jamás la plaza financiera suiza, y de un nuevo revés para el UBS luego de que confesara públicamente en julio del 2008 que sí consintió y promovió operaciones en diversos paraísos fiscales que desembocaron en incumplimientos con el fisco de aquel país.

Suiza, equivocada

Tras aceptar la culpa, Suiza ha intentado por todos los medios evitar una violación masiva del secreto bancario.

En febrero, el banco suizo aceptó revelar un listado de los 300 clientes norteamericanos porque se les había probado fraude fiscal, un delito que también es perseguido en Suiza (a diferencia de la evasión simple).

Adicionalmente, pagó una multa de 1.000 millones de francos suizos que le protegía de futuros procesos penales ligados a este asunto. En consecuencia, toda demanda posterior sólo puede darse en el ámbito civil.

Hans-Rudolf Merz, presidente de Suiza, se aseguró personalmente de que las cosas marcharan bien. En abril pasado se reunió en Washington con el secretario del Tesoro Tim Geithner, a quien anunció que Suiza estaba lista para iniciar la negociación con EE UU de un Convenio para evitar la doble tributación (CDI) más “transparente”.

Es decir, apegado a los principios de la OCDE en materia de intercambio de información fiscal entre gobiernos. A cambio pidió que EE UU abandonara los cargos contra el UBS.

Y Suiza creyó que lo había logrado. De hecho, el pasado 23.06, Merz afirmó ante los medios de comunicación que “estaba firmemente convencido de que el problema (del UBS) se resolvería como el gobierno helvético lo esperaba”.

Pero se equivocó.

Nueva embestida de EE UU

La notificación del Departamento de Justicia de EEUU revelada este martes (30.06) en Washington consta de 105 páginas y “juzga nulas las objeciones formuladas por el banco (UBS) hace un mes delante los tribunales”.

El documento hace referencia a una carta enviada por la Confederación Helvética y el UBS en mayo en la que argumentan que revelar los 52.000 nombres violaría la legislación financiera vigente en Suiza, porque sería una cacería de brujas o fishing expedition, es decir, una ofensiva masiva en busca del mayor número de culpables.

Pero el Internal Revenue Service (IRS) no está de acuerdo. El fisco estadounidense opina que el UBS actúo con dolo, violó las leyes americanas y debe pagarlo.

El texto del Departamento de Justicia refiere: “Fue necesario contactar al UBS a través de este departamento para que reconociera sus delitos y pagara una multa. Y ha sido necesario contactarlo también para que ponga fin a sus actividades trasnacionales ilegales, y para informar a sus clientes que deben obedecer la ley de su país”.

Lo anterior porque sólo hasta que el UBS se vio ante una presión sin retorno decidió cancelar sus operaciones off-shore para clientes estadounidenses. Estructuras financieras propicias para la discrecionalidad y la ilegalidad.

UBS, disconforme

El UBS está disconforme con la posición de EE UU y este miércoles (01.07) manifestó que se “opone firmemente” a divulgar los nombres de los 52.000 titulares de cuentas estadounidenses aún reclamados por la Justicia del país americano.

Reiteró que le es imposible suministrar la información solicitada sin violar el Derecho suizo, y afirmó que son los gobiernos los que deben discutir y negociar acuerdos bilaterales para el intercambio de información.

Al fijar su posición, dijo que tiene conocimiento de que se cuenta ya por millares el número de clientes que han acudido espontáneamente ante el IRS para regularizar su situación, razón por la que pide que le sea entregada una lista puntual con los nombres de los presuntos defraudadores para entregar información confidencial sólo de esos casos específicos, no de los 52.000 clientes, como lo quiere EE UU.

Lo cierto es que el lunes 13.07, la Corte Federal de Florida abrirá un proceso definitivo que determinará qué información tiene que entregar el UBS a la Justicia de EE UU.

Las posibilidades de llegar a un acuerdo amistoso se desdibujan.
El UBS declina confirmar si negocia el pago de una multa de hasta 5.000 millones de francos suizos para aceptar sus culpas y cerrar definitivamente este escabroso capítulo.

Por el momento, sólo queda aguardar el desenlace que dará la Corte de Florida a una disputa cuyas partes jamás lograrán ponerse de acuerdo.

Andrea Ornelas, swissinfo.ch

CONTEXTO

El UBS es el banco número uno del sistema financiero suizo. Administra 30% de los activos del sector y es experto en la gestión de fortunas.

El UBS vive un mal momento económico. Prevé pérdidas para el segundo semestre del 2008 y sabe, porque así se lo advirtió el Banco Nacional de Suiza, que debe reforzar aún más su capital para operar con solidez.

El Internal Revenue Service (IRS) y el Departamento de Justicia estadounidense iniciaron en 2007 una investigación sobre clientes del UBS que era acusados de evadir impuestos. Un año después, Bradley Birkenfeld, ex empleado de alto nivel del banco, confesó que era verdad, el UBS había facilitado inversiones en paraísos fiscales a clientes de EE UU.


DATOS CLAVE

El UBS tiene actualmente alrededor de 76.700 empleados, de los cuales 35% están en Estados Unidos.

Si la Corte Federal de Florida le exige al UBS entregar información confidencial de 52.000 de sus clientes y el banco se niega, corre el riesgo de perder su licencia de operación en territorio estadounidense.

La plaza financiera suiza busca una imagen más transparente de cara al mundo, razón por la que Suiza ha negociado ya nuevos acuerdos fiscales con países como México, Francia o EE UU.


ENLACES


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El imperio del célebre corredor de Bolsa, Bernard Madoff, se derrumba como castillo de naipes.

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Icono de Wall Street y ex Presidente del Nasdaq, el septuagenario estratega financiero Bernard Madoff enfrenta a la justicia de EEUU por orquestar un fraude multimillonario.
La plaza financiera helvética, importante consumidora de hedge funds, anuncia sus primeras pérdidas. En principio, UBS y Credit Suisse se dicen a salvo.

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El mundo financiero internacional está estupefacto.

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Bernard L. Madoff, uno de los hombres clave de Wall Street durante el siglo XX, fundador y ex presidente del ambicioso mercado bursátil electrónico Nasdaql, fue detenido el viernes (12.12) en NY por el FBI por una estafa financiera que ronda los 60.000 millones de francos suizos.
La noticia lucía irreal. Imposible.

Madoff el filántropo, el padre judío ejemplar, el demócrata generoso durante las campañas proselitistas, el estratega financiero que era capaz de ofrecer rendimientos asegurados del 10% anual también cuando los mercados estaban en picada o las economías en crisis, no podía ser el individuo arrestado.

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Pero sí lo era. Y a los 70 años deberá enfrentar a la justicia estadounidense por un fraude realizado a través de hedge funds (ver recuadro) y de la utilización de la técnica de la pirámide o esquema Ponzi para generar a sus clientes ganancias de forma artificial.

Esencialmente, los inversionistas ubicados en la punta de la pirámide recibían jugosos rendimientos financiados por los inversores que apenas se adherían al esquema. Una dinámica que, increíblemente, le funcionó durante más de una década.

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Sospechas y regulación
“El negocio era insolvente y lo fue durante años”, reconoció el propio Bernard Madoff el día de su detención.

Su firma, que lleva por nombre Bernard Madoff Investment Securities LLC, ya había sido investigada en 1992 por la SEC –autoridad financiera supervisora en EEUU-, pero ningún auditor pudo probarle nada.

En 1999, nuevamente, algunos de sus competidores en el mercado de la inversión especulativa le pidieron a la SEC que revisara los entretelones del imperio Madoff, pero todo se quedó en temores.

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Ahora que él mismo ha confesado estar “acabado” y ser el autor del multimillonario fraude, hay dos temores que prevalecen:

a)¿A cuánto ascenderán sobre la marcha las pérdidas que el propio Madoff cifró en alrededor de 50.000 millones de dólares (alrededor de 60.000 millones de francos suizos)?

b)¿Tras la experiencia de los subprime, sobrevivirán los hedge funds a la crisis de confianza que enfrentan justo en el periodo más vulnerable que ha vivido la banca internacional en los últimos 50 años?

Los perdedores suizos
Suiza, poseedora de una de las plazas financieras más activas y rentables del mundo, también era seguidora del legendario Madoff.

Estimaciones preliminares publicadas por el diario suizo Le Temps afirman que sólo la plaza financiera ginebrina podría haber pedido 5.000 millones de dólares (unos 6.000 millones de francos suizos) como resultado de la pirámide especulativa construida por el banquero estadounidense.

Esto significa que al menos 10% de las pérdidas podrían ubicarse al borde del lago Leman.

Y por el momento, ya hay tres bancos que han aceptado pérdidas, aunque en todos los casos marginales.

El Bénédict Hentsch de Ginebra confirmó que tenía fondos ligados a Madoff por 56 millones de francos suizos, sin embargo, afirmó también su capital es sólido y la institución está en perfectas condiciones para operar en el futuro.

Consultado por swissinfo, el banco Reichmuth, de Lucerna, reconoció que 3,5% de los fondos que administran estaban ligados a instrumentos administrados por Madoff por lo que las pérdidas sumarían 385 millones de francos suizos.

Destaca, no obstante, que sociedades auditoras de la talla de KPMG o Ernst & Young tuvieron conocimiento, examinaron dichos fondos y jamás emitieron ninguna advertencia de riesgo.

“Y frente a este fraude colosal, el consejo de administración del banco Hentsch ha tomado ya todas las medidas para garantizar los intereses de sus clientes y para proteger a la institución”, citó el banco.

En Zúrich, el banco privado Neue Privat Bank aceptó, por su parte, haber invertido 5 millones de francos suizos en los controvertidos los fondos Madoff.

A salvo UBS y Credit Suisse
La principal preocupación de la plaza financiera suiza era cuál era la posición del UBS y el Credit Suisse en este nuevo escollo financiero.
Ambos bancos han confirmado a título empresarial y sin entrar en detalles, que están salvo de pérdidas por esta causa.

La Comisión Federal de Bancos (CFB), autoridad supervisora del sistema bancario suizo, aún confusa, se ha mantenido al margen y prefiere que el panorama se aclare antes de emitir comentarios.

Nuevamente, de acuerdo con estimaciones publicadas por Le Temps, la Unión Bancaria Privada (UBP) podría concentrar pérdidas por 1.000 millones de francos suizos.

Y entre los bancos que han quedado a salvo de esta estafa se encuentran instituciones como el banco Pictet, Mirabaud, Man Group, GAM, Gottex, Rothschild yJulius Bär.

La verdadera magnitud del impacto sobre el mercado helvético se conocerá en los próximos días. Y también la forma en la que las instituciones y su clientela enfrentarán los daños.

(swissinfo, Andrea Ornelas)

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Los hedge funds o “fondos de cobertura” son sociedades privadas con un número limitado de participantes que cuentan con un administrador que decide libremente en qué mercados opera y qué instrumentos utiliza.

Su meta es ganar cuando los mercados van al alza, pero también cuando pierden, así que la especulación es uno de sus caballos de batalla.

Suele operar a partir de la compra-venta de instrumentos de todo tipo (renta fija, acciones, divisas, derivados, futuros, warrants, etc).

Y sus gestores pueden decidir en algún momento concentrar la mayor parte de la inversión en un solo producto (una divisa en particular, el petróleo o una sola compañía en la bolsa) si consideran que existe un alto potencial de ganancia.

Los hedge funds, pueden “apalancarse” a gran escala (aunque no es obligatorio). Es decir, pueden invertir 4, 6 y hasta 10 veces por encima de su patrimonio financiero.

En consecuencia, suelen ser altamente rentables, pero igualmente riesgosos.

A diferencia de otras estructuras de inversión, no son sometidos a reglas estrictas de regulación y supervisión.

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CONTEXTO

Bernard Madoff fundó –bajo su mismo nombre- una firma especializada en inversiones en 1960, estructura que hasta la detención del gurú financiero administraba 21.000 millones de francos suizos y contaba con clientes de los cinco continentes.

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DATOS CLAVES

La plaza financiera suiza cuenta actualmente 391 bancos, 154 aseguradoras y es generadora de más de 121.300 empleos.

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ENLACES

Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (http://www.madoff.com)
Orden de congelamiento de cuentas de Madoff (http://www.madoff.com/letters/Signedorder.pdf)
Banco privado Reichmuth (http://www.reichmuthco.ch/dynamic/home_d.asp?seiid=2)
Banco Bénédict Hentsch/Comunicado de pérdidas (http://www.bbh-fairfield.ch/files/news/BBH-news-release-14-12-08-Eng.pdf)

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El financiero Bernard Madoff, implicado en un fraude multimillonario, sale de una corte en Manhattan luego de una audiencia sobre su fianza el lunes 5 de enero del 2009. Los fiscales dijeron al juez del caso que Madoff violó las condiciones de la fianza y debería ser encarcelado.

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(Foto AP/Kathy Willens)

Share Print Email Del.icio.usDiggTechnoratiYahoo! BuzzUn fiscal pidió el lunes que Bernard Madoff sea encarcelado, al argumentar que el financiero rompió el compromiso de no tocar sus activos porque envió a familiares relojes, joyas, gemelos y guantes con un valor aproximado de un millón de dólares.

“Las acciones recientes del acusado equivalen a obstrucción de la justicia”, precisó el vicefiscal federal Marc Litt ante el juez Ronald Ellis durante una audencia de una hora convocada para solicitar la revocación de la fianza de Madoff.

El juez ordenó a las dos partes que le presenten los argumentos por escrito esta semana para pronunciarse después sobre la petición.

El abogado de Madoff, Ira Sorkin, aseguró que su cliente no violó el congelamiento de activos que le impuso la corte al remitir por correo reliquias familiares, que incluyeron gemelos de 25 dólares y un par de mitones o guantes cortos de 200 dólares a su hermano, a un hijo, a la esposa de éste y a una pareja de Nueva York que vacacionaba en el estado de Florida.

Sorkin agregó que Madoff y su esposa trataron de recuperar los artículos que mandaron el 24 de diciembre en cuanto se les dijo que no podían enviarlos.

El abogado insistió en que la sinceridad de la acción del matrimonio Madoff era evidente porque los envíos fueron hechos mucho antes de que Madoff se enterara la mañana del lunes que los fiscales investigaban el envío de los artículos y trataban de encarcelarlo.

“Sostenemos que eso ocurrió inocentemente”, reiteró Sorkin. “El no es una amenaza para la comunidad, y no hay peligro de que huya”.

El juez expresó inquietud sobre casos anteriores en que el potencial perjuicio económico pudo representar un peligro para la comunidad. “En algunos ejemplos, el peligro económico puede ser más grave que el peligro físico”, afirmó.

Madoff, que tiene 70 años y fue presidente del mercado bursátil Nasdaq, fue detenido el 11 de diciembre bajo el cargo de fraude con valores al acusársele de defraudar a inversores hasta con 50.000 millones de dólares mediante un colosal plan piramidal, en que pagaba a clientes anteriores con los ingresos de nuevos clientes.

Madoff, quien salió luego libre bajo fianza y cumple arresto domiciliario en su departamento en Manhattan, posee yates y mansiones en Nueva York y Florida.

El presunto defraudador se presentó a la audiencia con traje gris, camisa blanca y corbata negra. En toda la sesión mantuvo la mirada al frente.

* Por LARRY NEUMEISTER , The Associated Press, 5 enero 2009

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