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Archive for the ‘Estafadores de alto nivel’ Category

Tipos de delitos o crimenes en mundo actual

Una de las cosas que debo hacer en este blog policial es definir mi base de datos, en general, para que se pueda entender donde se ubican los diversos artículos que escribo, publico o comparto en este blog.

Como ya lo explique anteriormente mi intención es la de compartir algunas noticias policiales las cuales son interesantes de compartir, por su frecuencia, actualidad o porque están muy cerca a mi experiencia de vida.

Generalmente las noticias las trato de documentar en forma resumida o didáctica, por fotos, ilustraciones o detalles, mucho mayores que el que dan los periódicos, noticieros o revistas que tratan las noticias policiales diariamente.

Asimismo todos estos temas los trato de hacer como las piezas de un rompecabezas el cual una vez completo ira a formar parte de un conjunto de hechos humanos, junto con los otros temas que van en mis otros blogs y me permitirá completar un proyecto personal que empece el 2007.

Respecto a mi base de datos personal, de fuentes confiables, publicas o personales, es tan numerosa que solo puedo compartir una pequeña parte, debido a razones de fuerza mayor; sin embargo trato de que sea una muestra representativa de los mejores casos policiales que pueda ver.

El indice general de los tipos de delitos o crímenes tratados en este blog son:

 

  1. Acoso o Abuso sexual: Abuso o tortura domesticas, Abuso sexual de niños, Acoso sexual laboral, los manoseos públicos y los acosadores sexuales diversos (generalmente hombres contra mujeres)

  1. Prostitución o Trata de personas: Trafico humano y mafias internacionales, familias que prostituyen a sus propios hijos y pornografía o prostitución diversa.

 

  1. Violaciones sexuales: Violaciones en USA y el resto del mundo, Turismo sexual, Violaciones de sacerdotes, policías o militares, violaciones en cárceles o callejeras y mujeres que perdonaron a sus violadores.

  1. Asesinatos diversos: Asesinatos de niños, Mujeres, familias,…a nivel mundial. Asesinatos por robos o drogas. Asesinatos en serie o masacres. Asesinatos por odio o racial. Asesinatos por pandilleros o mafias delincuenciales. Asesinatos de personas publicas, etc.

  1. Ciencia Forense, FBI o criminalistica: Ciencia forense, Criminalistica o técnica policial y casos reales del FBI.

  1. Suicidios diversos: Suicidios por dinero, por Amor, por burlas o insultos (bullying), por drogas, etc.

  1. Animales asesinos: Tigres, perros, cocodrilos, coyotes, chimpancé, elefante, orca, etc.

 

  1. Muerte o Abuso de animales: Ardillas, perros, gatos, toros, elefantes, etc.

 

  1. Asaltos o robos diversos: Bancos, joyerías, delitos informáticos, casos curiosos (hija de millonario…), etc.

 

  1. Carceles, Presos, Historias: Cárceles en USA y el resto del mundo. Curiosidades carcelarias, pena de muerte y presos inocentes.

 

  1. Drogas, mafias o pandillas: En todos los países del mundo actual.

  1. Estafas, infidelidad o corrupción: Corrupción a todo nivel, estafas diversas (reportar delitos falsos) e infidelidades de todo tipo.

 

  1. Secuestros, desapariciones o chantajes: Personas o familias desaparecidas, piratas, secuestrados en avión, bus, etc.

  1. Curiosidades policiales: Primera mujer policía  cámaras de vigilancia , estadísticas criminales, sueldos de policías  GPS para autos, multas e infracciones, huelgas o reclamos policiales, etc.

  1. Terrorismo: Grupos o terroristas ,a nivel mundial, y sus atentados. Esto incluye a radicales independientes que odian a otros seres humanos o locos asesinos, etc.

 

  1. Delitos raros o increibles: Casos históricos (Dingo canibal), ácido contra mujeres, venganza de dentista, necrofilia, potos de cemento, psiquiatra bipolar, etc.

 

Hasta siempre.

Carlos Tigre sin Tiempo (CTsT)

 

 

 

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Un exlinebacker de la NFL fue condenado en California a cadena perpetua  por el asesinato del novio millonario de su amante hace casi dos décadas.

Los miembros del jurado del Condado de Orange encontró a Eric Naposki culpable de asesinato en primer grado en la muerte a tiros de William McLaughlin en su casa de Newport Beach en 1994. El jurado también encontró cierto una denuncia circunstancia especial que Naposki cometió el asesinato con fines de lucro y que él, personalmente, descargó un arma de fuego.

Las autoridades dijeron que Naposki fue involucrado románticamente con la novia de McLaughlin, Nanette Johnson Packard, que estaba para cobrar $ 1 millón en seguro de vida de la muerte de McLaughlin. 

Los fiscales dijeron que a Naposki se le dio una llave de la casa de McLaughlin por Packard y le dispararon seis veces. Después del asesinato, Naposki  se dirigio a su trabajo en un bar cercano donde se encontraba un guardia, dijeron los fiscales.

Packard también fue acusado de escribir cientos de miles de dólares en cheques de sus cuentas. Packard se declaró culpable en 1996 de robar casi $ 500,000 de McLaughlin, antes y después de su muerte. Ella fue sentenciada a un año de cárcel por ese delito.

McLaughlin hizo su fortuna como el fundador de una empresa que ha desarrollado un dispositivo que separa el plasma de sangre.

* AP. California, 10 Agosto 2012

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Hay un empresario y un comerciante presos; sigue prófugo un argentino. En el expediente hay grabaciones telefónicas,testimonios de modelos, prostitutas, familiares y “gente de la noche”, así como fotografías de la cartera de prostitutas que se cotizaban en Punta del Este y Buenos Aires.

(Foto de leandro Santos quien tiene una agencia de modelos)

La jueza Graciela Gatti, a cargo de la investigación de una red de prostitución VIP y explotación de menores de edad con ramificaciones en Buenos Aires, sospecha que hay más personas involucradas en la organización que aún no pudieron ser identificadas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. Por estas horas los que están pasando más calor son los empresarios uruguayos que habían contratado los servicios sexuales. Uno fue detenido en un hotel con una joven de esta red y, a su vez, un comerciante tuvo que declarar ayer ante la jueza Gatti. Ambos dijeron que nunca creyeron que había menores de edad en el “menú” de chicas que les ofrecían.

Respecto del representante de modelos argentino Leandro Santos, sobre el que pesa un pedido de captura internacional, la fuente consultada dijo: “Si la jueza libró orden de difusión roja es porque tenía elementos suficientes como para activar el mecanismo de extradición”.

(Leandro Santos es exnovio de la modelo Zaira Nara)

El vocero de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Raúl Oxandabarat, dijo a LA NACION que se espera la respuesta de la policía argentina sobre la detención de Santos.

(Leandro Santos es exnovio de la modelo Zaira Nara)

“El pedido de captura es porque se busca que venga a declarar, que lo haga con todas las garantías y para ello se espera la noticia de su detención”, dijo el vocero, quien agregó que “en Uruguay no se puede iniciar un proceso en ausencia” y por ello se pide extradición para escuchar al sospechoso. Pero cuando eso se hace es “porque hay elementos probatorios que lo vinculan con el caso”.

(El destacado jugador uruguayo Diego Forlan tambien es exnovio de la modelo Zaira Nara)

En el expediente hay material acumulado e incluye grabaciones telefónicas múltiples, autorizadas por la jueza de la causa, testimonios de modelos, prostitutas, familiares y “gente de la noche”, así como fotografías de la cartera de prostitutas que se cotizaban en Punta del Este y Buenos Aires a precios muy superiores a los de Montevideo.

“Una de las jovencitas involucradas en el caso había sido tentada a promocionarse en fotografías junto con un veterano conductor de la TV porteña, y eso se hizo en un evento de Punta del Este de los que se usaban para promocionar la cartera de prostitutas”, explicó uno de los investigadores.

Una joven muy bonita, que había sido elegida Miss Uruguay, había justamente sido seleccionada por los proxenetas uruguayos para integrar la cartera de oferta sexual.

Según surge de la investigación judicial, los dos proxenetas uruguayos que están procesados con prisión preventiva desde el fin de semana aprovechaban los sueños de chicas que querían ser modelos y les conseguían algunos desfiles, pero siempre con el argumento de que “había que hacer concesiones” para hacerse conocer, vincularse con gente que las ayudara y luego, ahí sí, vendría la carrera de modelaje.

En la resolución en la que procesó a los dos proxenetas uruguayos se sostuvo que en Buenos Aires los clientes eran aportados por Santos , quien conocía a empresarios de muy buen nivel adquisitivo, dispuestos a pagar entre 1500 y 3000 dólares.

 

Fuente:Datos de “LA NACION” (Argentina), 16 Febrero 2012

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Una nueva denuncia por presuntos abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos se dio a conocer el lunes, luego que se divulgara el testimonio del ex seminarista Mauricio Pulgar Lazo, quien afirma haber sido víctima de este tipo de ilícitos desde los 13 años, cuando ingresó a un grupo cristiano.

En su declaración, que fue recogida en un documento notarial, Pulgar relata cómo en esa época de su vida, buscando iniciar un camino hacia el sacerdocio, comenzó a ser constantemente acosado por su primer guía espiritual, el fallecido sacerdote José Donoso Chelluw, y más tarde por el clérigo Jaime da Fonseca, ambos de la Quinta Región.

“Me chocó que varios sacerdotes generaran un ambiente de ambigüedad afectiva y sexual”, afirma en su declaración y agrega que se incitaba a darse abrazos y besos, hechos que molestaban al entonces adolescente.

En el caso de Donoso, Pulgar denuncia que comenzó a absorber su tiempo libre, a contarle sus problemas personales y a generar acercamientos físicos. “Me molestaba que me hiciera arrodillarme frente a él, e insistiera – obsesivamente- en acercar mi rostro a  sus genitales”, afirma.

Pronto decidieron que no debía relacionarse más con Donoso, sin dar mayores explicaciones. Su nuevo tutor fue Jaime da Fonseca, pero relata que la situación no mejoró. El sacerdote lo acusaba de ser poco afectivo y lo obligaba a saludarlo de beso en la mejilla, haciendo tocar su boca en la cara. “En las conversaciones recurrentemente hacía hincapié en temas de sexualidad”. Luego venía la confesión que “se transformó en un acto chocante porque estando yo sentado, y él de pie frente a mí, me hacía inclinarme hacia él, y poniendo sus manos sobre mi cabeza para el rito de la absolución, me empujaba acercando mi rostro hacia sus genitales”, agrega.

El actual obispo protestante además acusa a Da Fonseca de permitir las tocaciones que el sacristán realizan a los acólitos en sus nalgas y genitales.

Una vez que decidió entrar al seminario en 1992, Pulgar, afirma haber sido víctima de nuevas presiones por parte de los sacerdotes Mauro Ojeda, José Olguín, Mario Lisperguer y del actual obispo de la diócesis de Valparaíso, Monseñor Gonzalo Duarte, algunos de los cuales además le realizaron tocaciones indebidas, justificando su comportamiento como parte del proceso formativo.

Luego de alejarse del seminario, Mauricio Pulgar se trasladó a la ciudad de Los Andes, donde trabajó junto al influyente párroco Humberto Henríquez, quien terminó abusando sexualmente de él. Respecto a este último hecho, el ex seminarista afirma haber grabado años más tarde, de forma oculta, una conversación que sostuvo con su agresor, por lo cual contaría con material que demostraría su culpabilidad.

“No puedo seguir callando. No por mí, sino por mis hijos y esposa, que merecen saber toda la verdad. Además, mi familia necesita estar protegida y advertida sobre hechos que ocurren en la Iglesia Católica chilena”, afirma Pulgar en su testimonio notarial.

El obispado de Valparaíso, en tanto, reaccionó a las acusaciones afirmando no haber recibido documentación oficial respecto a los abusos denunciados, agregando que una vez que dispongan de ella adoptarán las decisiones necesarias e informarán a la comunidad y los medios sobre el asunto.

* Eduardo Orellana, Chile, 31 de enero del 2012

Algunos Comentarios en Radio U.Chile:

* No creo que vuelva a existir un nuevo padre hurtado o un juan pablo II, el sacerdocio se convirtió en una profesión mas que nada, muy pocos sacerdotes nacen con la vocación, algunos mas le interesa la gestión económica de sus iglesias…todas sus opiniones sobre temas humanos ya no son considerados y el poder que tenían antes con la burguesía ya queda poco…

* Yo sospecho que esto no es casual, hay demasiadas denuncias y casi siempre contra la Iglesia católica ¿No hay carajos en esas sectas que proliferan por todas partes? A mi me parece que hay que tomar con mucha delicadeza estas denuncias. Me parece mas bien una deliberada maniobra en contra de la única Iglesia que al menos tiene posiciones oficiales mas progresistas. Y muchos sacerdotes verdaderamente comprometidos con los oprimidos.

* La iglesia oculta mucho aun,queda mucho por saber ya que algunos siendo acusados y con pruebas contundentes siguen en su puesto y mas aun los adoran cada día mas.

* Me da risa el comportamiento de esta gente,los curitas,se creen santos,si el mismo Jesús en la biblia dice que no existe el hombre santo,ni el mismo lo era,yo me pregunto porque no se casan y forman una familia como todo el mundo,yo creo que de tanto reprimir sus deseos sexuales,al final terminan por degenerarse,dios dijo creced y multiplicaos,y así dan charlas sobre el matrimonio,con que cara si ellos nunca se casan,como dice la biblia,todos tenemos un numero y una marca en la frente como siervos del diablo,el numero de carnet de identidad y la marca en la frente que es donde nos marco el sacerdote cuando fuimos bautizados siendo niños.

* No me interesa ninguna religión,son inventos de humanos vivarachos para mantener dominados a los débiles de razonamiento,a todas estas seudos religiones solo les interesa el dinero,para mi el único dios es el sol,el da la vida y la muerte a todos los seres en este planeta.

* Creo que en este país hace mucho tiempo están faltando en los colegios la clases de lógica y de ética. Digo esto porque carecemos de la capacidad para saber discernir,sencillamente escuchamos y luego generalizamos todo. La Iglesia es una institución dirigida por hombres,y como muchas de las instituciones que conocemos,no esta libre del pecado de cada ser humano,pero el pecado de algunos no puede apocar el trabajo abnegados de muchos consagrados de nuestra Iglesia,no justifico el proceder aberrante de algunos consagrados que han hecho un gran daño a la Iglesia,pero eso no da derecho a que la gran labor misionera,que implica un abnegado trabajo por los mas necesitados y perseguidos sea desconocido,y lo que es mas aun que la imagen de la iglesia sea tan peligrosamente manchada sin antes esperar una investigación. 

*Es verdad que en las iglesias hay mucha gente que mancha la labor de cristianos sacrificados que realmente creen lo que profesan a estas personas ya Dios le va a hacer justicia pero no creo que la gente debiera callar sobre estas clases de abusos. Y sobre si la persona debiera tener sucesión apostólica, eso depende, porque si estas en la iglesia católica que entre paréntesis no tienen el obispado correcto que enseña la Biblia pero si estas en la iglesia que enseña la verdad bíblica apostólica es muy diferente al obispado católico

* Me llama la atención que un ex-católico en todos los lugares de la iglesia católica donde estuvo desde se sus 13 años hasta más grandecito, haya sido según el acosado por muchos sacerdotes y obispos, debe ser el único caso en el mundo de múltiples acosos por sacerdotes y todos de la misma zona. Para ser tan descarado e irrespetuoso con la iglesia debe tener pruebas concretas, si las tiene, sea quien sea debe ser castigado por nuestra iglesia, si no las tiene, debe disculparse públicamente. este señor parece ser un robot, ¿que tiene de malo saludar a un buen amigo hombre en la mejilla, darle un abrazo?, es la alegría de un encuentro, un cariño y nada más. Para terminar les puedo dar fe que conozco mucho, por lo menos a dos de los sacerdotes mencionados y puedo asegurar que son sacerdotes buenos, con sus virtudes y defectos, pero nunca abusadores.

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Las autoridades policiales de San Diego, en Estados Unidos, difundieron el pasado lunes la información sobre la detención del sacerdote venezolano José Alexis Dávila al ser acusado por el presunto delito de asalto sexual, en contra de una joven de 20 años

De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por la teniente Anastacia Smith, del departamento de policía de San Diego, Dávila, de 53 años, atacó a la joven el pasado viernes 30 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en casa del sacerdote ubicada al sur de San Diego.

“El viernes, cerca de las 11:00 de la mañana, (Dávila) se encontraba en casa de la supuesta víctima, a quien conoce desde hace varios meses. Mientras estaban a solas la joven fue atacada sexualmente”, dijo Smith a los medios de comunicación en San Diego.

Luego de la denuncia Dávila se presentó ante las autoridades a las 9:30 am, del domingo 1 de enero y trasladado a la cárcel de San Diego.
Al parecer, la joven regresó a su casa luego del ataque y les notificó la situación por lo que decidieron acudir a la policía, lo que originó la movilización de los detectives de la unidad de crímenes sexuales, quienes entrevistaron a la denunciante y colectaron evidencia de interés criminalístico: “Dávila cooperó con la investigación”, dijo Smith.

La detective indicó que hasta ahora considera que no existen más víctimas potenciales, y dijo no estar en condiciones de ofrecer detalles sobre la naturaleza del ataque, así como si la presunta víctima pertenece a la congregación del padre José Alexis Dávila.

El sacerdote venezolano fue puesto en libertad, tras pagar una fianza, la tarde del lunes y está a la orden de las autoridades de EE UU.

En Venezuela, el Obispo de la Diócesis de Cabimas, monseñor Willian Delgado, tildó la situación de “exagerada por la prensa”.
“El padre Dávila compareció ante las autoridades por una acusación sin basamento. Lo arrestaron y llevaron a declarar el domingo a la policía, ya está en su casa de San Diego y sólo espera que se realice la audiencia para definir su caso”, dijo.


“La Iglesia en Venezuela le da su más contundente respaldo y nuestros abogados están en suelo americano para la defensa del padre Dávila. Nos mantenemos en constante comunicación para conocer cómo avanza su situación”, indicó.


La noticia del arresto trascendió a los medios internacionales la tarde del marte pasado y desde entonces el padre Alexis, como le conocen sus feligreses, ha recibido innumerables muestras de apoyo por parte de quienes han sido sus feligreses. Dávila se ordenó como sacerdote en 1984 en el municipio Cabimas , en el Zulia e inició su vida pastoral en las iglesias San José, San Juan Bautista y la Diócesis de Cabimas.

Luego fue párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Santa Rita, y luego asignado a la Iglesia Santa Lucía, en el centro de Ciudad Ojeda, Lagunillas, donde ganó aceptación por lo directo de sus prédicas.


En 2002 emigró desde Ciudad Ojeda a suelo norteamericano donde cumplió funciones en iglesias de Las Vegas y Salt Lake City, hasta radicarse en San Diego, donde aparece como pastor asociado de la iglesia St. Jude´s Shrine en Southcrest, según el sitio web de la parroquia.


A través de un correo electrónico que escribió a sus feligreses, el padre Dávila precisó: “A manera de información, quiero decirles que es falso que estoy detenido. Gracias a Dios estoy muy sereno y tranquilo”. Agregó: “En estos momentos en que me encuentro pasando un trago amargo” encomienda sus oraciones al Beato Juan Pablo II, y confía que la verdad saldrá a la luz pronto.


Un familiar del presbítero, en San Diego, expresó que Dávila esperará el acto de presentación y luego emitirá declaraciones a la prensa para reiterar su inocencia en este triste caso, en el quieren involucrarlo.

 

* Globovision (6 enero 2012)

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Estando en las primeras horas de este nuevo año 2010, quiero recordar algunos de los casos más controversiales, misteriosos o sanguinarios que quedaron el año pasado.


(Anthony Sowell , violador y asesino de al menos 11 mujeres)

Como lo he dicho anteriormente, razones de fuerza mayor me impidieron su oportuna publicación; sin embargo la información esta archivada y oportunamente se irán publicando, luego de hacer el procesamiento adecuado.


(Philip Markoff, 22, estudiante asesino)

El año 2009 ha sido un año donde el crimen organizado, los pandilleros, los narcotraficantes, los asesinatos inexplicables, las grandes estafas, etc. continúan proliferando en algunos países del mundo. Incluso en países desarrollados, con gran cantidad de policías, con buenos sueldos, beneficios y muy bien equipados. No pueden erradicar de manera contundente a los criminales en todas sus facetas.

¿Porque?

Creo que el analizar profundamente las respuestas y sus factibles soluciones harán que nuestros países sean mas pacíficos con muy poco porcentaje de crímenes, y nuestras familias y demás personas podrán vivir y trabajar en paz.


(El asesinato de Byrd (66) y Melanie Billings (43) por parte de trabajadores caucasicos en su casa en Florida. Ellos tenian 17 hijos. 4 propios y 13 adoptados)

Hay varias soluciones que están fuera del alcance de las personas y familias comunes; excepto, aquellas familias que en forma irresponsable tienen hijos o los abandonan y, algunos de aquellos hijos, pueden terminar en manos de pandilleros o se pueden dedicar a llevar una vida basada en el crimen.

Sobre este tema hablare mas en este nuevo año; pues me parece que aquí esta la clave en la solución efectiva de los casos policiales que acechan o afectan al mundo actualmente.
Busquemos soluciones reales y efectivas, más que seamos meros protagonistas, testigos o reclamones, sin efectuar alguna acción de nuestra parte.

(En Mexico el crimen organizado y el narcotrafico parece incontenible)

Es una realidad mundial que existen personas que viven dentro de un mundo oscuro, que puede estar limitado desde la locura asesina hasta el odio irracional, y por eso para ellos es muy fácil, hasta natural, dedicarse al crimen, asesinato o abuso de otras personas de su entorno.

Para contrarrestar a estas personas es necesario tener una fuerza policial profesional, que neutralice sus malas acciones y ayude prevenir futuros crímenes o delitos.

Para esto último es fundamental prevenir sus causas iniciales, las cuales, en muchos casos, se origina en la formación de familias irresponsables, viciosas o con notorios problemas mentales.

Lo cual , lamentablemente, hace que sus hijos continúen las malas tradiciones familiares de vicios, crímenes o los  traumas o abusos infantiles , cuando crecen, desencadenan en hacer lo mismo a otras personas de su entorno, siguiendo una cadena maligna interminable y creciente, que se mantiene a través del tiempo.

Salvo que alguien. Alguien con poder político pueda tomar una decisión radical de combatir esto con criterio preventivo y no tratar de condenar, solamente, cuando los crímenes o el daño ya se hizo a otra persona.


(Fui testigo presencial de este tragico accidente, con 2 muertos de este carro, el cual choco contra un camion. Ambos autos querian ganar la luz roja o ambar)

Por ejemplo si tomamos de ejemplo a USA, quienes tienen la policía más numerosa, organizada, con muy buenos sueldos y muy bien equipada del mundo; sin embargo no pueden terminar significativamente con su delincuencia o delitos diversos que se mantienen constantes a través del tiempo.

En mi opinión personal es que ellos son una policía controladora de los exteriores de las calles o lugares públicos y actúan rápidamente cuando ocurrieron los crímenes; pero no trabajan en la prevención familiar de los delitos domésticos que son los que abundan y son muy numerosos en USA, debido, entre otras causas, por la falta de valores o irresponsabilidad de las jóvenes parejas o familias, muy mal formadas, y que comienzan a engendrar hijos de una forma temeraria, y como consecuencia, y al cabo de unos años aquellos niños entran al mundo de la violencia, vicios, crímenes que hoy vemos.

Considerando algunos detalles sobre los accidentes automovilísticos en USA podemos ver que sus 3 principales causas de dichos accidentes son:
1) No Improper driving stated = Lo que quiere decir que estaban conduciendo bajo la influencia del alcohol o drogas.
2) No obedecer las señales de transito como el Stop, Yield o el mantener el sentido correcto del transito.
3) Speed too fast or unsafe = Conducir a velocidad excesiva o hacer maniobras indebidas.

Si consideramos la causa de muerte de los norteamericanos veremos que los accidentes automovilísticos o afines están en quinto lugar según se muestra en el siguiente cuadro:
1) Enfermedades del corazón
2) Cáncer
3) Derrame cerebral (Stroke)
4) Enfermedades respiratorias
5) Accidentes

En cuanto al uso del alcohol y drogas es un tema que todavía NO logra controlar debidamente la policía en USA. Incluso es conocido el amplio consumo de estas drogas en colegios, con estudiantes desde octavo grado.

En cuanto a las drogas, las cuales sabemos es un tema complejo pues son conexiones internacionales de narcotraficantes que se encargan de conseguirles las drogas que a muchos norteamericanos les gusta y consumen habitualmente.
Aquí tenemos que las mas consumidas, incluso desde las tempranas edades escolares, a la mariguana / Hashish, las anfetaminas (Methamphetamine, Crystal Meth., Barbituricos, Methaqualone, etc). También están los alucinógenos (LSD, PCP, Ecstasy), la cocaína (Crack), la heroína y los tranquilizantes que se venden legalmente en todas las farmacias.

Ah me olvidaba, los esteroides que son tan populares en sus famosos beisbolistas que usan para sacar musculatura y tener mas fuerza en golpear sus bates de béisbol.

Como ven si vemos las bases internas de algunas familias en USA, veremos que su futuro es aterrador y todavía no se hacen las medidas preventivas oportunas.

Algunas dicen que eso no lo hacen pues no es rentable y demanda mucho trabajo. Más fácil y muy rentable es cobrar multas o ticket de transito.

Otros dicen que eso es simplemente porque la mayoría de
Las personas, en USA y en otros países del mundo, siguen la corriente de vida materialista, es decir, mientras yo tenga dinero o me sienta bien, el resto de personas en mi país o en el resto del mundo no me importan.

Ahora nuevamente, y a pesar de todo lo malo que pueda tener este mundo, sigo luchando y apostando porque la mayoría de las personas del mundo despierten, sean conscientes de la realidad de la vida y tomen las acciones positivas y pertinentes según cada caso. Asi el mundo sera mejor, al menos, un poco mejor. Por tanto eso depende de nosotros…Despertemos Ya y no esperemos tener algun acto criminal en nuestra propia casa  o familia…

Ojala que ese deseo se pueda realizar este año 2010.

Hasta siempre.
Carlos Tigre sin Tiempo (CTsT)

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Feliz Navidad 2009 a todos mis amigos blogueros. Les deseo felicidades personales y familiares a cada uno de ustedes.
A pesar de haber querido escribir mejores noticias policiales internacionales, donde no se observen tantas atrocidades humanas, donde grupos de corruptos o asesinos mafiosos, tratan de dominar amplios sectores de países como México, donde el crimen organizado ha llegado a niveles increíbles.

También podemos observar en otros países de nuestro continente, como Colombia, donde cobardes grupos de asesinos guerrilleros tratan de imponer sus anticuadas y malignas formas de gobernar un país y acabar con la corrupción, según hablan en su predica falsa. El secuestrar y asesinar a gente inocente los descalifica totalmente y ya es hora de que todos los colombianos actúen de manera firme y decidida contra esos cobardes asesinos. Creo que lo que se esta haciendo o se hizo en Brasil y en Perú, para derrotar a esos seudos guerrilleros o pandilleros asesinos del crimen organizado, es algo, para mi, justificable.

Es como actuar en defensa propia o la otra opción seria seguir a grupos de derechos humanos que se preocupan de los derechos de los asesinos, en sus cómodas, rentables y seguras oficinas de Europa y dejar que te maten, dañen o secuestren a tus familiares o a ti mismo en tu propia casa o país.

Cuando hablo de nuestro continente me refiero a America, donde si vemos un mapa, podemos observar que esto incluye a Sur America, Centro America, Norte America e Islas del caribe. La unica excepcion seria agregar a España, que a pesar de estar en Europa, tiene el origen de muchos hispanos segun podemos ver con algunos familiares y amigos cercanos.

Mi deseo y pequeño aporte, si dejo alguno en este Blog, es apoyar en lograr una real unión y armonía, pacifica y justa, entre todos los países que conforman el continente americano, Y, esto se traduzca en redes policiales efectivas para combatir a las mafias de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, esclavitud sexual, etc.

Bueno ahora el deber me llama y lo dejo aquí, por ahora, hasta dentro de poco tiempo donde publicare otros artículos que ya los tengo casi listos…
Ahora nuevamente, Feliz navidad a todos ustedes amigos blogueros de casos Policiales.

Hasta siempre.
Carlos Tigre sin Tiempo (CTsT)

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Washington insiste: quiere la información confidencial de 52.000 contribuyentes que, encubiertos por el banco suizo, incurrieron en evasión fiscal. El UBS ratificó este miércoles su oposición a esa demanda.

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Berna intenta anular los cargos contra el UBS. Pero ni el recién concluido convenio fiscal bilateral ni la millonaria multa pagada por el banco, parecen convencer al fisco de EE UU. La Corte Federal de Florida tendrá la última palabra.

Ni los rumores filtrados por el New York Times afirmando que el tema pasaría a mejor vida, ni la firma acelerada de un nuevo convenio fiscal “transparente” entre Suiza y EEUU fueron suficientes para desarticular la embestida del gobierno de Barack Obama.

UBS despertó este miércoles (01.07) con la noticia de que el Departamento de Justicia de EEUU no desistirá en su intento por obtener el nombre de 52.000 clientes americanos sospechosos de evadir al fisco entre 2002 y 2007 con ayuda del banco.

De materializarse, se tratará de la entrega de información confidencial más importante que haya visto jamás la plaza financiera suiza, y de un nuevo revés para el UBS luego de que confesara públicamente en julio del 2008 que sí consintió y promovió operaciones en diversos paraísos fiscales que desembocaron en incumplimientos con el fisco de aquel país.

Suiza, equivocada

Tras aceptar la culpa, Suiza ha intentado por todos los medios evitar una violación masiva del secreto bancario.

En febrero, el banco suizo aceptó revelar un listado de los 300 clientes norteamericanos porque se les había probado fraude fiscal, un delito que también es perseguido en Suiza (a diferencia de la evasión simple).

Adicionalmente, pagó una multa de 1.000 millones de francos suizos que le protegía de futuros procesos penales ligados a este asunto. En consecuencia, toda demanda posterior sólo puede darse en el ámbito civil.

Hans-Rudolf Merz, presidente de Suiza, se aseguró personalmente de que las cosas marcharan bien. En abril pasado se reunió en Washington con el secretario del Tesoro Tim Geithner, a quien anunció que Suiza estaba lista para iniciar la negociación con EE UU de un Convenio para evitar la doble tributación (CDI) más “transparente”.

Es decir, apegado a los principios de la OCDE en materia de intercambio de información fiscal entre gobiernos. A cambio pidió que EE UU abandonara los cargos contra el UBS.

Y Suiza creyó que lo había logrado. De hecho, el pasado 23.06, Merz afirmó ante los medios de comunicación que “estaba firmemente convencido de que el problema (del UBS) se resolvería como el gobierno helvético lo esperaba”.

Pero se equivocó.

Nueva embestida de EE UU

La notificación del Departamento de Justicia de EEUU revelada este martes (30.06) en Washington consta de 105 páginas y “juzga nulas las objeciones formuladas por el banco (UBS) hace un mes delante los tribunales”.

El documento hace referencia a una carta enviada por la Confederación Helvética y el UBS en mayo en la que argumentan que revelar los 52.000 nombres violaría la legislación financiera vigente en Suiza, porque sería una cacería de brujas o fishing expedition, es decir, una ofensiva masiva en busca del mayor número de culpables.

Pero el Internal Revenue Service (IRS) no está de acuerdo. El fisco estadounidense opina que el UBS actúo con dolo, violó las leyes americanas y debe pagarlo.

El texto del Departamento de Justicia refiere: “Fue necesario contactar al UBS a través de este departamento para que reconociera sus delitos y pagara una multa. Y ha sido necesario contactarlo también para que ponga fin a sus actividades trasnacionales ilegales, y para informar a sus clientes que deben obedecer la ley de su país”.

Lo anterior porque sólo hasta que el UBS se vio ante una presión sin retorno decidió cancelar sus operaciones off-shore para clientes estadounidenses. Estructuras financieras propicias para la discrecionalidad y la ilegalidad.

UBS, disconforme

El UBS está disconforme con la posición de EE UU y este miércoles (01.07) manifestó que se “opone firmemente” a divulgar los nombres de los 52.000 titulares de cuentas estadounidenses aún reclamados por la Justicia del país americano.

Reiteró que le es imposible suministrar la información solicitada sin violar el Derecho suizo, y afirmó que son los gobiernos los que deben discutir y negociar acuerdos bilaterales para el intercambio de información.

Al fijar su posición, dijo que tiene conocimiento de que se cuenta ya por millares el número de clientes que han acudido espontáneamente ante el IRS para regularizar su situación, razón por la que pide que le sea entregada una lista puntual con los nombres de los presuntos defraudadores para entregar información confidencial sólo de esos casos específicos, no de los 52.000 clientes, como lo quiere EE UU.

Lo cierto es que el lunes 13.07, la Corte Federal de Florida abrirá un proceso definitivo que determinará qué información tiene que entregar el UBS a la Justicia de EE UU.

Las posibilidades de llegar a un acuerdo amistoso se desdibujan.
El UBS declina confirmar si negocia el pago de una multa de hasta 5.000 millones de francos suizos para aceptar sus culpas y cerrar definitivamente este escabroso capítulo.

Por el momento, sólo queda aguardar el desenlace que dará la Corte de Florida a una disputa cuyas partes jamás lograrán ponerse de acuerdo.

Andrea Ornelas, swissinfo.ch

CONTEXTO

El UBS es el banco número uno del sistema financiero suizo. Administra 30% de los activos del sector y es experto en la gestión de fortunas.

El UBS vive un mal momento económico. Prevé pérdidas para el segundo semestre del 2008 y sabe, porque así se lo advirtió el Banco Nacional de Suiza, que debe reforzar aún más su capital para operar con solidez.

El Internal Revenue Service (IRS) y el Departamento de Justicia estadounidense iniciaron en 2007 una investigación sobre clientes del UBS que era acusados de evadir impuestos. Un año después, Bradley Birkenfeld, ex empleado de alto nivel del banco, confesó que era verdad, el UBS había facilitado inversiones en paraísos fiscales a clientes de EE UU.


DATOS CLAVE

El UBS tiene actualmente alrededor de 76.700 empleados, de los cuales 35% están en Estados Unidos.

Si la Corte Federal de Florida le exige al UBS entregar información confidencial de 52.000 de sus clientes y el banco se niega, corre el riesgo de perder su licencia de operación en territorio estadounidense.

La plaza financiera suiza busca una imagen más transparente de cara al mundo, razón por la que Suiza ha negociado ya nuevos acuerdos fiscales con países como México, Francia o EE UU.


ENLACES


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Las autoridades de Nueva York investigan cómo un preso judío ortodoxo pudo celebrar en una cárcel de Manhattan una fiesta “bar mitzvah” para su hijo, a la que acudieron 60 invitados, hubo música en vivo y se violaron múltiples normas de seguridad del centro.

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En diciembre de 2006 fue detenido cuando trataba de entrar en el Reino Unido y devuelto a Estados Unidos en febrero de 2008 tras tramitarse el correspondiente proceso de extradición.

El propio alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, reconoció en declaraciones a la prensa que la fiesta no tendría que haberse celebrado y, según afirma hoy The New York Times en su edición electrónica, se ha abierto una investigación y el rabino de la capilla de la prisión ha sido suspendido de sus funciones.

Esta semana The New York Post indicó que el preso Tuvia Stern, encarcelado por robar 1,7 millones de dólares y bien conectado políticamente, organizó el pasado diciembre en el gimnasio del Centro de Detención de Manhattan, la celebración del “bar mitzvah” de su hijo, una costumbre judía por la que los padres festejan la madurez de sus hijos adolescentes.

Para ello, y de acuerdo con la tradición judía, ofreció una recepción con comida “kosher” (que cumple los preceptos de esa religión) durante seis horas y contrató los servicios de un grupo de música, así como de Yaakov Shwekey, un conocido cantante ortodoxo.
Al parecer, dos responsables del Departamento Correccional de la ciudad y los vigilantes de la prisión estaban al corriente de la celebración.

Los cerca de 60 invitados pudieron entrar con sus teléfonos móviles al recinto, conocido como “las tumbas”, y la comida se sirvió en platos de vajilla y con cubiertos de metal, lo que supone en todos los casos una violación de las normas que rigen en el centro.

Según The New York Post, por unas horas “la prisión fue como un club privado para un grupo de presos judíos ortodoxos, cuyo rabino en la capilla de la cárcel, políticamente bien conectado, les tiene acostumbrados a festines con carne asada, salmón y pollo con todos los adornos incluidos”.

Stern, de 47 años, huyó a Brasil con su esposa y sus cinco hijos después de haber sido puesto en libertad provisional bajo una fianza de 250.000 dólares, mientras esperaba a ser juzgado junto a su hermano por el robo de 1,7 millones de dólares a través de dos estafas financieras.

En diciembre de 2006 fue detenido cuando trataba de entrar en el Reino Unido y devuelto a Estados Unidos en febrero de 2008 tras tramitarse el correspondiente proceso de extradición.
En el correccional de “las tumbas”, según ha publicado The New York Post, “dos veces a la semana se descargaba un vehículo todoterreno lleno de comida para los presos judíos, incluidas sodas, salmón, pollo asado, carne asada, puré de patatas, verduras y dulces”.
“Los reclusos judíos pueden cocinar y servir los alimentos y se les permite sentarse a la mesa y comer. Luego otros reclusos, normalmente negros o hispanos, van y limpian el lugar”, añade el diario.


* EFE, Nueva York, 13 de junio del 2009

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Según reportes públicos del FBI y el departamento de Justicia Norteamericano (US. Dept. of Justice) podemos ver el panorama integral y resumido, publicado en “The World Almanac 2008”

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Creo que esta información nos puede servir de guía para compararlo con los crímenes o casos policiales en los demás países del mundo.

Algunas características notables de la policía o crímenes en USA son:
1. La policía norteamericana tiene muy buenos sueldos, seguros médicos y otros beneficios materiales. Asimismo tienen equipos de ultima tecnología para realizar sus labores de maneras más fácil, como armas, vehículos, equipos sofisticados de video, etc.
2. Muchos delitos en USA son debidos al abuso de las drogas, siendo este país el mayor consumidor y comprador de drogas del mundo.
3. La policía en USA es muy represiva y por sus acciones no busca la recuperación de las personas que cometen delitos; aunque sean menores.
4. La policía en USA No aplica criterios de justicia para personas honestas que cometen pequeñas infracciones de transito sin accidentes ni consecuencias. En vez de atacar o prevenir las grandes infracciones de transito o delitos mayores donde se dañan a seres humanos.
5. Las tarifas de multas (Tickets) son demasiado altas, incluso en delitos menores e intrascendentes (sin daño alguno para ninguna persona o propiedad). Aquí es notorio que no se busca que la gente aprenda a ser perfecta, sino en recaudar fuertes cantidades de dinero para mantener sus excelentes sueldos y beneficios materiales que tiene la policía norteamericana, sin importarle la pobreza o crisis económica por la que está atravesando la mayoría de norteamericanos.

En general, la variación del crimen en USA, según estadísticas oficiales entre los años del 2005 al 2006 fue:
· Los crímenes violentos aumentaron en 1.9%
· Los robos aumentaron en 7.2%
· Las violaciones sexuales sexuales bajaron en 2%
· El 78.7% de los asesinados fueron hombres.
· El 67.9% de los asesinatos fue con uso de armas de fuego.
· El 42.3% de los asesinatos fue realizado por un familiar, amigo o vecino cercano.
· El 44.5% de los robos ocurrió en las calles.

La estructura de los crímenes, más importantes, en USA esta dividida y subdividida de la siguiente manera:
A) Crímenes violentos (Violent crimes)
A1) Asesinatos (murder)
A2) Violación o Asalto sexual (Rape or Sexual Assault)
A3) Robos (Robbery)
A4) Asaltos (Assault)
A4.1) Asalto Agravado (Aggravated Assault) Son asaltos con armas de fuego o con heridas graves.
A4.2) Asalto Simple. Son asaltos sin armas de fuego o con heridas menores que requieren menos de 2 dias de hospitalización.
B) Crímenes a la propiedad (Property Crimes)
B1) Robos en casas (Houseld burglary)
B2) Robos de vehículos (Motor Vehicle Theft)
B3) Robos de bolsas o arrebato de billeteras (Theft)

Considerando las definiciones anteriores veamos una serie histórica estadística de los crímenes en USA, entre los años de 1986 al año 2006:

· Recordemos que la población en USA en 1986 era de 240,132,887 personas. Dicho año sus crímenes violentos fueron en total 1,489,169 de los cuales 20,613 fueron asesinatos. Los crímenes a la propiedad fueron un total de 11,722,700 casos.
· La población en USA en 2006 era de 299,398,484 personas. Dicho año sus crímenes violentos fueron en total 1,417,745 de los cuales 17,034 fueron asesinatos. Los crímenes a la propiedad fueron un total de 9,983,568 casos.
· El año de 1992 hubo más crímenes violentos en USA: 1,932,274 casos
· El año de 1991 hubo más crímenes a la propiedad. En total 12,961,116 casos. También este año hubo record de asesinatos con 24,703 casos.
· El año record de violaciones sexuales fue en 1992 con un total oficial de 109,062 (Forcible Rape) , y el año donde hubo menos violaciones sexuales fue 1999 con 89,411 casos denunciados.
· El año record de asaltos agravados fue 1993 con un total de 1,135,607 casos. El año donde hubo menos asaltos agravados fue 1986, con 834,322 casos registrados, donde se usaron armas de fuego o0 las victimas quedaron con graves heridas.

Por otro lado el personal que se encarga de imponer la ley (Law Enforcement Officers = LEO), y que trabaja a tiempo completo, al 31 de octubre del 2006, asciende a 987,125 personas en todo USA.

De la cantidad de arriba, el 69,2% son los policias que vemos en las calles con su traje, placa y armas. El resto son empleados civiles o que trabajan en oficinas.

El estado de California tiene el mayor número de LEO, con 115, 912 personas.

Además de las cifras totales, el 61.6% del personal civil son mujeres, y el 88.2% de los policias son hombres.

El año 2006 murieron 67 policias que se encontraban en servicio. La mayoría de ellos (39) murieron en accidentes automovilísticos.

Finalmente los estados en USA que presentan un mayor índice de crímenes violentos son:
(Por 100,000 personas a octubre del 2006)
1. Columbia (1508.4)
2. Carolina del Sur (765.5)
3. Tennessee (760.2)
4. Nevada (741.6)
5. Florida (712.0)
6. Louisiana (697.8)
7. Alaska (688.0)
8. Delaware (681.6)

Hasta siempre.
CTsT

Nota:
Para mayor información revisa este enlace:
http://www.fbi.gov

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La policía griega rastrilló el lunes áreas rurales buscando a dos condenados que huyeron de una prisión en un helicóptero, por segunda vez en tres años, causando consternación entre las autoridades, que habían prometido mejorar las medidas de seguridad.

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Además de buscar a los fugados, la policía arrestó el lunes a cuatro guardias de la prisión y al piloto del helicóptero.

Tres altos funcionarios griegos también fueron despedidos a raíz del colapso de la seguridad en la prisión y el ministro de Justicia exigió que se investiguen las cuentas bancarias de todos los guardias que trabajaban en el área donde estaban presos los convictos.

Vassilis Paleokostas, de 42 años, un ladrón de bancos que es además uno de los convictos más famosos de Grecia, y Alket Rizaj, de 34, fueron recogidos por el helicóptero que voló sobre el patio de la prisión ateniense de Korydallos.

Los reclusos entraron en la aeronave tras trepar por una escalera de cuerdas arrojada por una pasajera, dijo el ministerio de Justicia.

Los guardias dispararon y la mujer respondió al fuego con un fusil automático. No hubo heridos.

Hace tres años, Paleokostas y Rizaj escaparon de la misma prisión, con el mismo procedimiento.

Paleokostas y Rizaj debían haber comparecido el lunes ante un juez en relación con su fuga anterior en helicóptero, el 4 de junio de 2006. Esa operación fue tramada por el hermano mayor de Paleokostas, Nikos, un delincuente convicto que escapó de la misma prisión en 1990.

Paleokostas estuvo prófugo durante más de dos años hasta que fue recapturado en agosto de 2008. Se cree que en ese lapso, urdió el secuestro, en junio de 2008, del empresario griego Giorgos Mylonas, que estuvo en cautiverio 13 días, hasta que su familia pagó rescate.

El ministro de Justicia Nikos Dendias echó al principal funcionario de seguridad en las prisiones, al inspector general de cárceles y al director de la prisión de Korydallos.

Un funcionario del ministerio, que pidió no ser identificado, dijo que se están investigando cuentas bancarias de guardias de prisión pues se cree que Paleokostas tiene escondidos en alguna parte cinco millones de euros, parte del rescate que habría sido pagado por Mylonas.

* ATENAS (AP)

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El imperio del célebre corredor de Bolsa, Bernard Madoff, se derrumba como castillo de naipes.

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Icono de Wall Street y ex Presidente del Nasdaq, el septuagenario estratega financiero Bernard Madoff enfrenta a la justicia de EEUU por orquestar un fraude multimillonario.
La plaza financiera helvética, importante consumidora de hedge funds, anuncia sus primeras pérdidas. En principio, UBS y Credit Suisse se dicen a salvo.

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El mundo financiero internacional está estupefacto.

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Bernard L. Madoff, uno de los hombres clave de Wall Street durante el siglo XX, fundador y ex presidente del ambicioso mercado bursátil electrónico Nasdaql, fue detenido el viernes (12.12) en NY por el FBI por una estafa financiera que ronda los 60.000 millones de francos suizos.
La noticia lucía irreal. Imposible.

Madoff el filántropo, el padre judío ejemplar, el demócrata generoso durante las campañas proselitistas, el estratega financiero que era capaz de ofrecer rendimientos asegurados del 10% anual también cuando los mercados estaban en picada o las economías en crisis, no podía ser el individuo arrestado.

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Pero sí lo era. Y a los 70 años deberá enfrentar a la justicia estadounidense por un fraude realizado a través de hedge funds (ver recuadro) y de la utilización de la técnica de la pirámide o esquema Ponzi para generar a sus clientes ganancias de forma artificial.

Esencialmente, los inversionistas ubicados en la punta de la pirámide recibían jugosos rendimientos financiados por los inversores que apenas se adherían al esquema. Una dinámica que, increíblemente, le funcionó durante más de una década.

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Sospechas y regulación
“El negocio era insolvente y lo fue durante años”, reconoció el propio Bernard Madoff el día de su detención.

Su firma, que lleva por nombre Bernard Madoff Investment Securities LLC, ya había sido investigada en 1992 por la SEC –autoridad financiera supervisora en EEUU-, pero ningún auditor pudo probarle nada.

En 1999, nuevamente, algunos de sus competidores en el mercado de la inversión especulativa le pidieron a la SEC que revisara los entretelones del imperio Madoff, pero todo se quedó en temores.

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Ahora que él mismo ha confesado estar “acabado” y ser el autor del multimillonario fraude, hay dos temores que prevalecen:

a)¿A cuánto ascenderán sobre la marcha las pérdidas que el propio Madoff cifró en alrededor de 50.000 millones de dólares (alrededor de 60.000 millones de francos suizos)?

b)¿Tras la experiencia de los subprime, sobrevivirán los hedge funds a la crisis de confianza que enfrentan justo en el periodo más vulnerable que ha vivido la banca internacional en los últimos 50 años?

Los perdedores suizos
Suiza, poseedora de una de las plazas financieras más activas y rentables del mundo, también era seguidora del legendario Madoff.

Estimaciones preliminares publicadas por el diario suizo Le Temps afirman que sólo la plaza financiera ginebrina podría haber pedido 5.000 millones de dólares (unos 6.000 millones de francos suizos) como resultado de la pirámide especulativa construida por el banquero estadounidense.

Esto significa que al menos 10% de las pérdidas podrían ubicarse al borde del lago Leman.

Y por el momento, ya hay tres bancos que han aceptado pérdidas, aunque en todos los casos marginales.

El Bénédict Hentsch de Ginebra confirmó que tenía fondos ligados a Madoff por 56 millones de francos suizos, sin embargo, afirmó también su capital es sólido y la institución está en perfectas condiciones para operar en el futuro.

Consultado por swissinfo, el banco Reichmuth, de Lucerna, reconoció que 3,5% de los fondos que administran estaban ligados a instrumentos administrados por Madoff por lo que las pérdidas sumarían 385 millones de francos suizos.

Destaca, no obstante, que sociedades auditoras de la talla de KPMG o Ernst & Young tuvieron conocimiento, examinaron dichos fondos y jamás emitieron ninguna advertencia de riesgo.

“Y frente a este fraude colosal, el consejo de administración del banco Hentsch ha tomado ya todas las medidas para garantizar los intereses de sus clientes y para proteger a la institución”, citó el banco.

En Zúrich, el banco privado Neue Privat Bank aceptó, por su parte, haber invertido 5 millones de francos suizos en los controvertidos los fondos Madoff.

A salvo UBS y Credit Suisse
La principal preocupación de la plaza financiera suiza era cuál era la posición del UBS y el Credit Suisse en este nuevo escollo financiero.
Ambos bancos han confirmado a título empresarial y sin entrar en detalles, que están salvo de pérdidas por esta causa.

La Comisión Federal de Bancos (CFB), autoridad supervisora del sistema bancario suizo, aún confusa, se ha mantenido al margen y prefiere que el panorama se aclare antes de emitir comentarios.

Nuevamente, de acuerdo con estimaciones publicadas por Le Temps, la Unión Bancaria Privada (UBP) podría concentrar pérdidas por 1.000 millones de francos suizos.

Y entre los bancos que han quedado a salvo de esta estafa se encuentran instituciones como el banco Pictet, Mirabaud, Man Group, GAM, Gottex, Rothschild yJulius Bär.

La verdadera magnitud del impacto sobre el mercado helvético se conocerá en los próximos días. Y también la forma en la que las instituciones y su clientela enfrentarán los daños.

(swissinfo, Andrea Ornelas)

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Los hedge funds o “fondos de cobertura” son sociedades privadas con un número limitado de participantes que cuentan con un administrador que decide libremente en qué mercados opera y qué instrumentos utiliza.

Su meta es ganar cuando los mercados van al alza, pero también cuando pierden, así que la especulación es uno de sus caballos de batalla.

Suele operar a partir de la compra-venta de instrumentos de todo tipo (renta fija, acciones, divisas, derivados, futuros, warrants, etc).

Y sus gestores pueden decidir en algún momento concentrar la mayor parte de la inversión en un solo producto (una divisa en particular, el petróleo o una sola compañía en la bolsa) si consideran que existe un alto potencial de ganancia.

Los hedge funds, pueden “apalancarse” a gran escala (aunque no es obligatorio). Es decir, pueden invertir 4, 6 y hasta 10 veces por encima de su patrimonio financiero.

En consecuencia, suelen ser altamente rentables, pero igualmente riesgosos.

A diferencia de otras estructuras de inversión, no son sometidos a reglas estrictas de regulación y supervisión.

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CONTEXTO

Bernard Madoff fundó –bajo su mismo nombre- una firma especializada en inversiones en 1960, estructura que hasta la detención del gurú financiero administraba 21.000 millones de francos suizos y contaba con clientes de los cinco continentes.

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DATOS CLAVES

La plaza financiera suiza cuenta actualmente 391 bancos, 154 aseguradoras y es generadora de más de 121.300 empleos.

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ENLACES

Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (http://www.madoff.com)
Orden de congelamiento de cuentas de Madoff (http://www.madoff.com/letters/Signedorder.pdf)
Banco privado Reichmuth (http://www.reichmuthco.ch/dynamic/home_d.asp?seiid=2)
Banco Bénédict Hentsch/Comunicado de pérdidas (http://www.bbh-fairfield.ch/files/news/BBH-news-release-14-12-08-Eng.pdf)

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La firma de inversión de Bernard Madoff fue investigada al menos en ocho ocasiones en 16 años por los reguladores estadounidenses, debido a las sospechas que despertaba su funcionamiento, según The Wall Street Journal.
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El diario publica hoy que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) siguió la pista de varios correos electrónicos enviados por un fondo de Nueva York en el que se calificaban de “muy inusuales” las prácticas de Bernard L. Madoff Investment Securities.

Madoff se encuentra bajo arresto domiciliario en su casa de Manhattan desde que el pasado 11 de diciembre fuera detenido por agentes del FBI, a los que, según la documentación judicial, él mismo confesó haber creado una pirámide financiera de unos 50.000 millones de dólares, lo que podría suponer la mayor estafa de este tipo jamás descubierta.
Según el diario económico, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, organismo que controla las operaciones de todos los corredores de bolsa y agentes de mercado que operan en el país, alertó el año pasado de que algunas partes de la compañía parecían no tener clientes.
Además, la SEC se dirigió directamente al financiero estadounidense en al menos dos ocasiones para hacerle algunas preguntas sobre su negocio.

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“No obstante, los reguladores nunca estuvieron cerca de descubrir el supuesto esquema Ponzi de 50.000 millones de dólares que los investigadores creen ahora que se inició en la década de los 70“, añade The Wall Street Journal.

La primera de las investigaciones a las que hace referencia el diario es de 1992, cuando la SEC denunció a dos contables de Florida por vender valores sin estar registrados y que generaron rentabilidades del 13 y del 20%. En su momento, la entidad creyó haber descubierto un fraude de 440 millones de dólares, pero finalmente, al no encontrar a inversores que hubieran resultado perjudicados, se determinó que no había fraude. Desde entones, el diario asegura que al menos en otras siete ocasiones se investigaron las actividades de Madoff, pero ninguna autoridad fue capaz de encontrar delito alguno.

 

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Todos estos fallos a la hora de detectar la estafa se estudiarán hoy en una audiencia que tendrá lugar en el Congreso de Estados Unidos. Entre los llamados a declarar destaca el director de la oficina de auditorías de la SEC, David Kotz, quien el mes pasado fue designado por el presidente de la agencia, Christopher Cox, para que investigue el caso.

“Los inspectores de la SEC parecían estar buscando en los lugares adecuados y, aún así, no fueron capaces de desenmascarar la supuesta estafa”, asegura el diario, que considera además que el no haber detectado el fraude también es una “vergüenza” para Mary Schapiro, la máxima responsable de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Schapiro ha sido propuesta por el presidente electo estadounidense, Barack Obama, como próxima presidenta de la SEC

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El financiero Bernard Madoff, implicado en un fraude multimillonario, sale de una corte en Manhattan luego de una audiencia sobre su fianza el lunes 5 de enero del 2009. Los fiscales dijeron al juez del caso que Madoff violó las condiciones de la fianza y debería ser encarcelado.

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(Foto AP/Kathy Willens)

Share Print Email Del.icio.usDiggTechnoratiYahoo! BuzzUn fiscal pidió el lunes que Bernard Madoff sea encarcelado, al argumentar que el financiero rompió el compromiso de no tocar sus activos porque envió a familiares relojes, joyas, gemelos y guantes con un valor aproximado de un millón de dólares.

“Las acciones recientes del acusado equivalen a obstrucción de la justicia”, precisó el vicefiscal federal Marc Litt ante el juez Ronald Ellis durante una audencia de una hora convocada para solicitar la revocación de la fianza de Madoff.

El juez ordenó a las dos partes que le presenten los argumentos por escrito esta semana para pronunciarse después sobre la petición.

El abogado de Madoff, Ira Sorkin, aseguró que su cliente no violó el congelamiento de activos que le impuso la corte al remitir por correo reliquias familiares, que incluyeron gemelos de 25 dólares y un par de mitones o guantes cortos de 200 dólares a su hermano, a un hijo, a la esposa de éste y a una pareja de Nueva York que vacacionaba en el estado de Florida.

Sorkin agregó que Madoff y su esposa trataron de recuperar los artículos que mandaron el 24 de diciembre en cuanto se les dijo que no podían enviarlos.

El abogado insistió en que la sinceridad de la acción del matrimonio Madoff era evidente porque los envíos fueron hechos mucho antes de que Madoff se enterara la mañana del lunes que los fiscales investigaban el envío de los artículos y trataban de encarcelarlo.

“Sostenemos que eso ocurrió inocentemente”, reiteró Sorkin. “El no es una amenaza para la comunidad, y no hay peligro de que huya”.

El juez expresó inquietud sobre casos anteriores en que el potencial perjuicio económico pudo representar un peligro para la comunidad. “En algunos ejemplos, el peligro económico puede ser más grave que el peligro físico”, afirmó.

Madoff, que tiene 70 años y fue presidente del mercado bursátil Nasdaq, fue detenido el 11 de diciembre bajo el cargo de fraude con valores al acusársele de defraudar a inversores hasta con 50.000 millones de dólares mediante un colosal plan piramidal, en que pagaba a clientes anteriores con los ingresos de nuevos clientes.

Madoff, quien salió luego libre bajo fianza y cumple arresto domiciliario en su departamento en Manhattan, posee yates y mansiones en Nueva York y Florida.

El presunto defraudador se presentó a la audiencia con traje gris, camisa blanca y corbata negra. En toda la sesión mantuvo la mirada al frente.

* Por LARRY NEUMEISTER , The Associated Press, 5 enero 2009

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La policia secreta y especializada (FBI), en USA, está investigando a los “delincuentes de cuello y corbata” o vulgares ricachones y estafadores de Wall Street y empresas financieras en USA,por su repugnante y enorme estafa, que esta dañando a todo el mundo, sobretodo a los más pobres.

Espero que se pueda ver resultados, rápidamente, y esos delincuentes de cuello y corbata se encuentren en la carcel como sería el caso de una persona comun que estafa.

Incluso, este hecho, deja un nefasto precedente dentro del mundo economico-financiero, donde la única y real ley que se cumple es la de la especulación y estafa de los más millonarios y poderosos del mundo. Aquellos libros de finanzas o cursos de capacitación no sirven más; pues al final los ricachones y más poderosos del mundo hacen lo que se les dá la gana, de forma insensible, sobretodo con la gente más pobre.

No les importa el sufrimiento de los niños pobres. Prefieren sus grandes fiestas con pompa de reyes, comprar más yates, mas casas de varios millones de dolares cada uno, articulos sumamente caros o lujosos, etc. Mientras cerca de ellos millones de personas se mueren de hambre. Por eso son repugnantes. Esos ricachones estafadores son escoria humana.

Y, al final, siempre nos hacen pagar a las clases medias y pobres del mundo, mediante los impuestos, subida de costos de productos y servicios.

Es decir, les tenemos que ayudar a los ricachones en sus fracasos, en su corrupcion y adiccion enfermiza al dinero, en cantidades enormes, que, si esa cantidad -$700,000,000,000.00 = 700 billones de dolares- se destina a ayudar a la gente pobre del mundo, mediante educación y generación de trabajos productivos, el mundo sería mejor, casí no habría pobreza y la violencia disminuiría dramaticamente.

Hasta siempre.
CARLOS Tigre sin Tiempo (CTsT)

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A continuación veamos un cable de AP:

WASHINGTON, DC – El FBI investiga a cuatro empresas financieras cuyos colapsos ayudaron a generar una grave crisis económica que llevó al gobierno a preparar un plan de rescate por $700 mil millones, según se enteró The Associated Press.

Revisan documentos

Dos funcionarios policiales informaron el martes que el FBI estará revisando los documentos en busca de algún fraude potencial por parte de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, así como la aseguradora American International Group Inc. (AIG).

Además, otro funcionario policial informó que la firma en bancarrota Lehman Brothers Holdings Inc. también se encuentra bajo investigación.

Las pesquisas se centrarán en las instituciones financieras y en las personas que las dirigían, indicó el funcionario de alto nivel, quien solicitó permanecer anónimo debido a que las investigaciones están en proceso y se encuentran en sus etapas iniciales.

Las fuentes indicaron que estas nuevas pesquisas elevaron a 26 del número de dirigentes corporativos que se encuentran bajo investigación en el último año.

Los voceros de AIG, Fannie Mae y Freddie Mac no respondieron de inmediato a las llamadas que se les hicieron la noche del martes en busca de algún comentario al respecto.

Firmas bajo investigación

Por su parte, el vocero de Lehman Brothers no formuló comentarios de inmediato.

Apenas la semana pasada, el director del FBI, Robert Mueller, había dicho que había 24 grandes empresas financieras bajo investigación. No mencionó a ninguna de esas compañías, pero dijo que el FBI también estaba revisando para descubrir si alguna de ellas había presentado una declaración errónea de sus activos.

En el último año, al derrumbarse el mercado de las viviendas, el FBI inició una amplia investigación a las empresas de la industria de los servicios financieros, desde hipotecarias hasta bancos de inversión que integraron los préstamos de casas para venderlos como títulos de deuda a inversionistas.

Mueller había dicho previamente que la búsqueda del FBI a los culpables de la crisis hipotecaria buscaba descubrir fraudes en contabilidad, operación fraudulenta con acciones y el no haber infomado sobre el valor de títulos relacionados con hipotecas así como otras inversiones.

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